Un tribunal panameño absolvió a los 28 imputados en el emblemático caso Panama Papers, una histórica filtración de documentos del desaparecido bufete Mossack Fonseca que vinculó a diversas personalidades con el lavado de dinero. La decisión fue anunciada por el Órgano Judicial de Panamá, destacando que no se revelaron los nombres de los absueltos.
La jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez, explicó que la absolución se debió a que las pruebas recabadas en los servidores de Mossack Fonseca no cumplieron con la cadena de custodia adecuada. En su sentencia, Marquínez indicó que las evidencias electrónicas aportadas al proceso carecían de valores ‘hash’ (un algoritmo matemático que transforma bloques de datos) necesarios para asegurar su autenticidad e integridad.
“La falta de cumplimiento con los principios que rigen la prueba digital impidió tener certeza de la autenticidad de las pruebas”, señaló Marquínez. Además, concluyó que el resto de las pruebas no eran suficientes ni concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados, tanto por fondos procedentes de Alemania como de Argentina.
La jueza Marquínez también decretó la “extinción de la acción penal por muerte de uno de los señalados en este proceso”. Este individuo era Ramón Fonseca Mora, jefe y cofundador de Mossack Fonseca, quien falleció el pasado 9 de mayo a causa de una neumonía complicada.
Asimismo, se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que pesaban contra todos los procesados, incluyendo al abogado alemán Jürgen Mossack, socio fundador de la firma junto a Fonseca Mora. Mossack fue absuelto de todo cargo, cerrando así un capítulo significativo en la historia de las investigaciones financieras internacionales.
Relación con Lava Jato
El caso Lava Jato de Brasil, que también estaba bajo investigación, se acumuló en el mismo expediente que los Panama Papers debido a la afinidad de los imputados y los hechos investigados. El fallo del tribunal indicó que “no se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas procedentes de Brasil al sistema financiero panameño con la finalidad de ocultar, encubrir, disimular o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas del delito precedente”.
La investigación del caso Panama Papers comenzó en 2016 tras hechos noticiosos relacionados con la operación Lava Jato en Brasil, que presuntamente vinculaba a una oficina de abogados en Panamá dedicada a la creación de sociedades anónimas. El juicio por los Panama Papers inició el 8 de abril de 2024, ocho años después de la filtración de documentos de Mossack Fonseca.
El proceso judicial acumuló 837 tomos y más de 427 mil páginas. La jueza Marquínez tomó el plazo de 30 días estipulado por la ley para emitir su veredicto tras la conclusión del juicio el pasado 19 de abril.
Reacciones y Consecuencias
La absolución de los acusados en el caso Panama Papers ha generado diversas reacciones. Organizaciones y ciudadanos preocupados por la transparencia y la lucha contra el lavado de dinero han manifestado su decepción por la decisión judicial, sin embargo, las autoridades judiciales han defendido el fallo, argumentando la falta de pruebas contundentes y la importancia de seguir los procedimientos legales establecidos.
El caso Panama Papers destacó por su impacto global, revelando cómo figuras prominentes utilizaban estructuras offshore para ocultar fortunas y evadir impuestos. La filtración incluyó más de 11.5 millones de documentos que detallaban transacciones financieras de líderes mundiales, empresarios y celebridades.
